La Guardia di finanza (Gdf) e la Polizia di Stato hanno effettuato il 28 ottobre il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario, per una truffa stimata in 80 milioni di euro.
L’operazione, riporta una nota, ha ricostruito il modus operandi di un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale “tipica del network marketing multi-level dedito alla consumazione di un numero indeterminato di truffe, perpetrate in danno anche di persone fragili, tipicamente attinenti al cd. schema Ponzi (modello economico di vendita truffaldino che promette forti guadagni ai primi investitori, a discapito di nuovi investitori, a loro volta vittime della truffa)”.
La proposta di investimenti, hanno rilevato le forze dell’ordine, prevedeva il noleggio di pannelli fotovoltaici, in realtà inesistenti, collocati in Paesi ad alta produttività energetica, “con allettanti rendimenti mensili o trimestrali in energy point”. Le somme investite erano vincolate per tre anni.
L’indagine stima che siano circa 6.000 le persone offese sul territorio nazionale che venivano persuase da “numerosi procacciatori” a investire sul portale.
La Procura della Repubblica di Bologna ha disposto in via d’urgenza il sequestro preventivo del portale e di tutti i rapporti finanziari riconducibili alle società coinvolte e agli indagati che, specifica la Gdf, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.
Nel corso delle perquisizioni è stato possibile rinvenire e sottoporre a sequestro criptovalute, dispositivi elettronici, beni di lusso, lingotti d’oro e documentazione di rilevante interesse investigativo.
L’indagine è stata condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Gdf di Bologna e dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica per l’Emilia-Romagna, sotto la direzione del pubblico ministero Marco Imperato della Procura di Bologna.
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